菲律宾计划于年初退出洗钱观察名单

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菲社网专讯：菲律宾中央银行（BSP）行长小埃利·雷莫洛纳（Eli M. Remolona Jr.）表示，菲律宾正全力争取在2025年1月前退出反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。

雷莫洛纳在菲律宾经济记者协会主办的经济论坛上透露，菲律宾计划在今年10月前完成FATF制定的全部18项行动计划，以加强反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）制度。他说：“我们已经取得了重大进展”，并指出18个行动项目中的15个已经完成。FATF对菲律宾的努力表示积极反馈，并有信心在10月完成剩余项目。

自2021年6月以来，FATF认可了菲律宾在加强反洗钱和打击恐怖主义融资框架方面的坚定政治承诺。需要改进的领域包括对赌场中介人实施更严格的控制、加强港口和机场的跨境措施以及加大对恐怖主义融资的起诉力度。

菲律宾最初被要求在2023年1月前遵守FATF的要求，但这一期限被两次延长，最近一次延长至2024年1月，以便菲律宾有更多时间解决缺陷。

雷莫洛纳表示，在基本解决剩余项目后，将启动退出程序。菲律宾将等待FATF在2025年1月的审查，以核实其合规情况，从而为可能的除名铺平道路。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）保证将继续努力解决这些问题并实施FATF的行动计划

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